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查看PDF原文公告日期：2020-03-13
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2020-025博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2020年第一次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。4、会议召开时间：现场会议时间：2020年3月17日（星期二）下午13:30网络投票时间：2020年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年3月17日上午9：15至下午15:00 的任意时间。5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6、会议出席对象（1）截至 2020 年 3 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室8、股权登记日：2020 年 3 月 11 日（星期三）二、会议审议事项1、逐项审议《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》1.01 调整募集配套资金的发行对象1.02 调整募集配套资金的定价原则及发行价格1.03 调整募集配套资金发行股份的锁定期以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。三、提案编码表一、本次股东大会提案编码示例表：备案提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案《关于公司调整重大资产重组募集配套资金1.00 √方案的议案》1.01 《调整募集配套资金的发行对象》 √1.02 《调整募集配套资金的定价原则及发行价格》 √1.03 《调整募集配套资金发行股份的锁定期》 √四、现场会议登记方法1、登记方式（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 300109股吧 http://300109.h0.cn
公司名称：新开源
股票代码：sz300109
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：河南
公司全称：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
英文名称：Boai NKY Medical Holdings Ltd.
公司简介：新开源公司是中国最大的PVP制造商，公司主要业务包括精准医疗和精细化工。精准医疗业务的主要产品/服务有：以基因测序为主要技术平台的肿瘤早期筛查、妇女疾病的分子诊断、个体化医疗服务等。精细化工业务的主要生产产品有：聚乙烯吡咯烷酮(PVP)系列以及相...
注册资本：3.2亿
法人代表：张军政
总 经 理：张军政
董 秘：邢小亮
公司网址：www.nkygroup.cn;boai-nky.com
电子信箱：xing.xl@boai-nky.com
